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文章阅读:【悬赏寻人】版主请置顶
[同主题阅读] [版面: 二手市场] [作者:Eks] , 2019年03月11日20:35:58
Eks
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发信人: Eks (远行者), 信区: FleaMarket
标  题: 【悬赏寻人】版主请置顶
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 11 20:35:58 2019, 美东)

悬赏寻人】Centersnow,Glowinglake,fifaxyj,psongsy,能提供信息者,共享悬红;
以上嫌疑ID,我联络过站长,说4个ID均为正常状态,ID:delmz 跳出来反馈该
ID被盗,但是并没有发邮件重置密码,证明该人一直活跃在Mitbbs。以后交易,不要相
信什么6666ID,也不要相信VIP QQ👌。目前又有人换汇被骗

0305
嫌疑人ID:centersnow,马甲ID:Delmz(反馈其账号被盗,我问了站长,一切正常登
陆), 邮箱:[email protected]
QQ:1981381850
嫌疑人收款账户:
谭检,  中国工商银行:6215581504003072416
江西萍乡支行
交易细节:他主动加联系我出货,因为是老ID,所以先款,我给他发了2个label; 他
说寄出给我小票,因为对国内情况比较了解,觉得即使被骗,我能找到这个人,这是我
的疏忽;付款之后,联系不上;
0306,他说:不好意思 今天忙收2000一下午 才把货收全入仓
那我按你第二次提供给我的label发对吗?(之所以原话post出来,是想让大家分析该
ID与嫌疑人ID:glowinglake之间的联系)另外,他说朋友还有6个能否一起带走?我收
可以,然后说一个小时帮我寄出,然后假惺惺地自己在stamps.com做了一个label,用
了一个律师楼的地址,这点我也台大意了,没注意看;
0309,他说回国了一趟,他说预约好usps安排上门pick-up,给我留了个电话:626-328
-8521(无法接通)

0311,国内报警,谭检查到0304在国内酒店住宿过,已经被监控;



0308
嫌疑人ID:Glowinglake,小账号:fifaxyj
邮箱:[email protected]
QQ:872847
该嫌疑人收款账户:
$20000 6230521100009590279 刘靖
开户行地:湖南株洲支行茨中支行
本人于
$9600
Payoneer支付(因为一直在under review):私下了解到,注册Payoneer ID需要绑定
SSN。
该收款人显示为:Jing Liu, 绑定邮箱:[email protected]

0307嫌疑人已提到他当天下午去收一些R2000的事情,与centersnow说辞一致;0309交
易的时候,说登陆mitbbs的时候,开错CAPS致使ID-glowinglake账号被锁一个小时,于
是用另一个ID发了站内信,也给我发了一些喷头的打包照片,QQ也是vip,
给了我公司电话:432-244-0333(无法接通);
0310,他自己在stamps.com创建了一个label,发出地址为:50 McCullough Drive,
New Castle DE 19720.
按照说好的交易方式,先后给湖南农行-刘靖账户转了60000、50000、24600,因为金额
$9600等待时间太长,该ID主张RMB,说收不了billpay。
因为第一次教训,我其实开始谨慎,他说他的农行卡收款限额(此时我觉得他应该是意
识到该账户被警方冻结了),趁此机会,我各种借口尝试得到他的更多信息,他换了一
张卡,广西工行-彭树洪,他的手机626-539-7933(定位CA),然后他给了我他“女朋友
”的微信(显示定位在Plano,TX),我一直索要他的仓库地址,每次都是发定位,大
家都知道,定位都是可以自
定义的,其实他根本不在DE,甚至连zipcode都不知道;私下我跟另外一个收货的老板
统一口径,报个高价格$800 each,拖住他,试图得到更多信息;
期间,他说退款给我,给了我2个截图,账号结尾-3187的citis bank card,有在银行
工作的朋友可推荐给我,查到相关信息,酬谢1000美金。


嫌疑人ID:psongsy,
邮箱:[email protected]
0306 该嫌疑人用这个邮箱跟我谈交易的时候,用是的psongsy, 邮件附加了几张4630原
包头的图片,说是在仓库拍的,说辞跟glowinglake一致
收款方式是:check to 32839 knollwood Ln, Wesley Chapel FL 33545
zhan zhang
RMB收款方式是:银行 : 建设银行(空壳公司)
收款人 : 广州仁誉电子有限公司
开户行网点 : 中国建设银行股份有限公司广州琶洲支行
帐户 : 6232513321508557
后来有给我发了一个微信ID: webmoneysafe( 小俊),显示定位在Palno,TX

嫌疑人psongsy用这个邮箱跟zhongyintech谈交易的时候,用的是glowinglake,但是
提供一个paypal收款:[email protected];提供的也是原包头的照片;我继续
让zhongyintech以paypal限额为由,叫嫌疑人换wire收款方式,对方发了一张wells
fargo Bank的银行卡,信息如下:
Account:22119267350771536
Xiang Liu


路过的朋友,如果你对以上任何一项信息有印象,或者有任何建议,请小窗告知,谢谢!


--
※ 修改:·Eks 於 May 14 17:51:53 2019 修改本文·[FROM: 74.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 73.]

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